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Usiminas Sede
Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011
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USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta

Sumário da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas
de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada na sede social da Companhia, na Rua Prof. José
Vieira de Mendonça 3011, em Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, no dia 22
de fevereiro de 2011, às 14:00 horas.
Presença de Conselheiros ­ Israel Vainboim, Presidente; demais membros: Albano
Chagas Vieira, Francisco Caprino Neto, Fumihiko Wada, Tooru Obata, Luiz Aníbal de Lima
Fernandes, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Rômel Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta de
Assis Fonseca. Secretário-Geral ­ Bruno Lage de Araújo Paulino.
Ainda presentes à reunião, representantes da Auditoria Independente e os membros do
Conselho Fiscal da Usiminas.
Deliberações da Ordem do Dia:
I - Estudo de Viabilidade da Recuperação do Ativo Fiscal Diferido, Relatório da
Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2010 ­
O Conselho de Administração aprovou o Estudo de Viabilidade da
Recuperação do Ativo Fiscal Diferido data-base 31/12/10, nos termos da Instrução CVM 371,
de 27 de junho de 2002, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, a serem submetidos à Assembléia Geral
Ordinária e autorizou sua emissão.
II - Destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício de 2010 e
Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2011 -
O Conselho, nos
termos da legislação societária vigente e do Estatuto Social da Companhia, aprovou a
proposta da Diretoria, a ser submetida à Assembléia Geral Ordinária, para distribuição dos
resultados do exercício de 2010. Foi também aprovada a proposta de orçamento de capital
da Companhia para o exercício de 2011.
III ­ Definição da data de pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio - O Conselho
estabeleceu o dia 4 de abril de 2011 para o pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio
deliberados na Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 21 de
dezembro de 2010 e dos Juros Sobre Capital Próprio deliberados em reunião realizada nesta
data.
IV ­ Assembleia Geral Ordinária - O conselho fixou o dia 14 de abril de 2011 para
realização da Assembleia Geral Ordinária e definiu a respectiva pauta.
V ­ Orçamento 2011 ­ O Conselho aprovou o orçamento da Companhia para o exercício de
2011.
VI ­ Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração 2011 ­ O
Conselho definiu as datas das demais reuniões Ordinárias do Conselho de Administração de
2011, em 17 de maio, 17 de agosto e 23 de novembro de 2011.
VII ­ Plano de Auditoria Independente para 2011 ­ O Conselho, nos termos da
recomendação do Comitê de Auditoria, aprovou o Plano de Auditoria Independente para
2011, bem como a manutenção da PriceWaterhouseCoopers como Auditoria Independente da
Usiminas, autorizando a renovação de seu respectivo contrato.
VIII ­ Plano de Auditoria Interna para 2011 - O Conselho, nos termos da
recomendação do Comitê de Auditoria, aprovou o Plano de Auditoria Interna para 2011.
IX - Código de Conduta ­ O Conselho aprovou o Código de Conduta da Companhia.
X ­ Remediação da Área do Porto de Ingá ­ O Conselho aprovou o investimento a ser
realizado pela Usiminas.
XI - Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião. Belo
Horizonte, 22 de fevereiro de 2011.