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Usiminas Sede
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USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais S/A - USIMINAS, realizada na sede social da Companhia, na Rua Prof. José Vieira de
Mendonça 3011, em Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, no dia 11 de março
de 2011, às 10:00 horas.
Presença de Conselheiros ­ Israel Vainboim, Presidente; demais membros: Albano
Chagas Vieira, Francisco Caprino Neto, Fumihiko Wada, Toru Obata, Luiz Aníbal de Lima
Fernandes, Aloísio Macário Ferreira de Souza, Rômel Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta de
Assis Fonseca. Secretário Geral ­ Bruno Lage de Araújo Paulino.

Deliberações da Ordem do Dia:

I ­ Responsável pela Auditoria Interna ­
O Conselho de Administração, nos termos da
alínea "n", do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, aprovou a indicação da Diretoria
Executiva do Sr. Gilson Rodrigues Bentes, para responder pela Auditoria Interna da
Usiminas.

II - Encerramento -
Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião sendo a ata
respectiva lavrada no Livro CA-02, com a assinatura dos Conselheiros presentes e do
Secretário. Belo Horizonte, 11 de março de 2011.


Israel Vainboim
Presidente

Albano Chagas Vieira
Aloísio Macário Ferreira de Souza


Francisco Caprino Neto
Fumihiko Wada


Luiz Aníbal de Lima Fernandes
Rômel Erwin de Souza


Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca
Toru Obata


Bruno Lage de Araújo Paulino
Secretário