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Livro CA-02
Página
185
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas
de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada na sede social da Companhia, na Rua
Prof. José Vieira de Mendonça 3011, em Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas
Gerais, no dia 17 de janeiro de 2012, às 9:30 horas.

Presença de Conselheiros ­
Israel Vainboim, Presidente; demais membros:
Fumihiko Wada, Toshimi Sugiyama, Rômel Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta de
Assis Fonseca e Aloísio Macário Ferreira de Souza. Secretário Geral ­ Bruno Lage de
Araújo Paulino.

Deliberações da Ordem do Dia:
I ­ Tomar conhecimento da renúncia de membros do Conselho de
Administração da Companhia e nomeação de seus substitutos, nos termos
do artigo 150 da Lei 6.404/76 ­
O Conselho tomou conhecimento das
renúncias, apresentadas em 16 de janeiro de 2012, pelos seguintes Conselheiros
efetivos e suplentes: efetivos (i) ALBANO CHAGAS VIEIRA; (ii) FRANCISCO
CAPRINO NETO e (iii) LUIZ ANIBAL DE LIMA FERNANDES; suplentes (i) PAULO
VILLARES MUSETTI; (ii) GUSTAVO PELLICCIARI DE ANDRADE e (iii) LUCIANO
FRANCISCO ALVES, os quais haviam sido indicados pelo Grupo V/C. Os
Conselheiros remanescentes manifestaram agradecimento aos serviços prestados à
Companhia pelos Conselheiros que renunciaram. Diante disso, os Conselheiros
remanescentes, nomearam, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76, as seguintes
pessoas para compor o Conselho de Administração da Companhia até a Assembléia
Geral Ordinária de 2012: efetivos (i) Daniel Agustín Novegil, argentino,
engenheiro, casado, Passaporte n° 10330160N; (ii) Roberto Caiuby Vidigal,
brasileiro, separado, administrador de empresas, portador do RG nº 2.979.475-4,
CPF nº 007.763.518-34; (iii) Alcides José Morgante, brasileiro, casado,
administrador de empresas, carteira de identidade nº 3.333.707, CPF nº
120.074.988-04; suplentes, respectivamente (i) Guilherme Pires de Mello,
brasileiro, casado, engenheiro civil, registro profissional CREA nº 140249799-7, CPF
nº 380.697.416-00 (ii) Ricardo Ourique Marques, brasileiro, casado, engenheiro
civil, registro profissional CREA nº RJ-871104440/D, CPF nº 788.622.057-91; (iii)
Honorio Pedro García Diez, argentino, casado, administrador de empresas,
passaporte nº 10106673N, todos com endereço profissional à Rua Professor José
Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP
nº 31310-26, os quais foram indicados pelo Grupo T/T.

Tendo em vista a nomeação acima, o Conselho de Administração da Companhia fica
assim consolidado, todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2012:
Efetivos
Suplentes
Israel Vainboim ­ Presidente do
Conselho de Administração
Nobuhiro Yamamoto
Fumihiko Wada
Yoichi Furuta
Toru Obata
Toshimi Sugiyama
Rômel Erwin de Souza
José Oscar Costa de Andrade
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca
Vago
Daniel Agustín Novegil
Guilherme Pires de Mello
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Livro CA-02
Página
186
Roberto Caiuby Vidigal
Ricardo Ourique Marques
Alcides José Morgante
Honorio Pedro García Diez
Aloísio Macário Ferreira de Souza
Delcio Duque de Moraes

II ­ Indicação de Membro para o Comitê de Auditoria ­
Em função da
renúncia do Conselheiro Luiz Aníbal de Lima Fernandes, o Conselho aprovou a
indicação do Sr. Marcelo Barreiro para o Comitê de Auditoria. A composição do
Comitê fica assim consolidada:
Membros do Comitê de Auditoria
Takashi Hirose ­ Coordenador
Israel Vainboim
Marcelo Barreiro
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca
Aloísio Macário Ferreira de Souza

III ­ Indicação de Membro para Comitê de Recursos Humanos -
Em função
da renúncia do Conselheiro Francisco Caprino Neto, o Conselho aprovou a indicação
do Sr. Miguel Angel Manuel Ponte para o Comitê de Recursos Humanos. A
composição do Comitê fica assim consolidada:
Membros do Comitê de Recursos
Humanos
Miguel Angel Manuel Ponte ­
Coordenador
Israel Vainboim
Takashi Hirose
Rômel Erwin de Souza
Aloísio Macário Ferreira de Souza

IV ­ Composição da Diretoria Executiva ­
O Conselho aprovou o desligamento
do Diretor Presidente, Sr. Wilson Nélio Brumer, carteira de identidade nº M-
494.249/SSP-MG, CPF nº 049.142.366-72, a partir desta data. O Conselho
manifestou sua gratidão ao Sr. Wilson Nélio Brumer pelos relevantes trabalhos
prestados à Companhia no período em que atuou como Membro do Conselho de
Administração, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente. O
Conselho aprovou, ainda, a indicação do Sr. Julián Alberto Eguren, argentino,
casado, administrador de empresas, passaporte nº 16262020N com endereço
profissional à Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, bairro Engenho
Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP nº 31310-260, para o cargo de Diretor
Presidente, ficando sua efetiva posse apenas condicionada à obtenção da
documentação pertinente.

Em conformidade com a nomeação acima, a Diretoria Executiva fica assim
consolidada, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2012:
Julián Alberto Eguren
Diretor-Presidente
vago
Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento e
Competitividade
Ronald Seckelmann
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações
com Investidores
Sérgio Leite de Andrade
Diretor Vice-Presidente de Siderurgia
Vanderlei Raffi Schiller
Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos e
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Página
187
Desenvolvimento Organizacional
Yasuo Takeda
Diretor Vice-Presidente de Relações Especiais

V - Encerramento -
Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião
sendo a ata respectiva lavrada no Livro CA-02, com a assinatura dos Conselheiros
presentes e do Secretário. Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2012.


Israel Vainboim
Presidente


Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca
Rômel Erwin de Souza


Fumihiko Wada
Toshimi Sugiyama


Aloísio Macário Ferreira de Souza

Bruno Lage de Araújo Paulino
Secretário