background image
Usiminas Sede
Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3.011
Engenho Nogueira
31310-260 Belo Horizonte, MG
T 55 31 3499-8000
F 55 31 3499-8899
www.usiminas.com

Livro 04
Página
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais S/A - USIMINAS, realizada na sede da Companhia, na Rua Professor José Vieira de
Mendonça, 3011, em Belo Horizonte/MG, no dia 06 de agosto de 2013, às 14:30 horas.
Conselheiros Participantes ­ Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Eiji Hashimoto,
Fumihiko Wada, Daniel Agustín Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Alcides José Morgante, Rita
Rebelo Horta de Assis Fonseca, José Oscar Costa de Andrade, Aloísio Macário Ferreira de
Souza, Marcelo Gasparino da Silva. Secretário Geral ­ Bruno Lage de Araújo Paulino.
Os Conselheiros aprovaram, por maioria, com voto contrário do Conselheiro Marcelo
Gasparino da Silva, a lavratura da Ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, §
1º, da Lei das S.A. c/c artigo 14, § 8º, do Estatuto Social.
Ordem do Dia:
I ­ Ratificação da abertura/encerramento de filiais e nova delegação de poderes à
Diretoria Estatutária - O Conselho aprovou, por unanimidade: i) a ratificação das
aberturas, alterações ou encerramentos de escritórios, filiais e dependências em território
nacional ocorridas entre Agosto de 2012 e Agosto de 2013; ii) a delegação de poderes à
Diretoria Executiva, por um ano, para a abertura, transferência ou encerramento de
escritórios, filiais e dependências em território nacional. A delegação de poderes aqui
concedida não se estende à abertura de subsidiárias da Companhia.
II - Renovação de Seguro Garantia - O Conselho, por unanimidade, aprovou e ratificou a
contratação das apólices de seguro garantia atualmente existentes, bem como sua
renovação, para cobertura das duas execuções provisórias movidas pelo CADE, no valor de
cobertura atualizado até junho/13 de R$ 105.410.964,12, que será corrigido até a efetiva
renovação das apólices, aprovando, ainda, a contratação futura de apólices e/ou eventuais
endossos de seguro garantia relativos a esses processos judiciais, para prever as
atualizações monetárias do valor garantido, conforme material apresentado.
III- Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a presente ata
lavrada no Livro 04, com a assinatura dos Conselheiros participantes e do Secretário. Belo
Horizonte, 06 de agosto de 2013.