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USINAS SIDERÚRGICAS
DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os senhores Acionistas convocados para se
reunirem no dia 25 de março de 2009 em Assem-
bleia Geral Ordinária, às 11 horas, na sede social da
Companhia, sita nesta Capital, na Rua Professor José
Vieira de Mendonça, 3.011, 6º andar, sala 23, bairro
Engenho Nogueira, a fim de deliberar sobre os seguin-
tes assuntos:
1 - Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras e o re-
latório anual da administração referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2008;
2 - Destinação do lucro líquido do exercício, ratifica-
ção das distribuições antecipadas de juros sobre ca-
pital próprio, intermediários e complementares, e de
dividendos adicionais, bem como sobre a proposta de
orçamento de capital da Companhia para o exercício
de 2009;
3 - Fixação da verba anual da remuneração dos Ad-
ministradores;
4 - Eleição de membro efetivo e suplente do Conselho
de Administração para completar o mandato até a As-
sembleia Geral Ordinária do ano de 2010, em substi-
tuição ao Sr. Gabriel Stoliar e respectivo suplente; e
5 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal, efetivos
e suplentes, bem como fixação da respectiva remu-
neração.
Aos acionistas que se fizerem representar por meio
de procurador, solicitamos o envio do instrumento de
procuração com 48 (quarenta e oito) horas de antece-
dência da realização da Assembleia, para comprova-
ção da legitimidade da representação exercida.
Belo Horizonte, 10 de março de 2009.
Wilson Nélio Brumer
Presidente do Conselho de Administração