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USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de
Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada na sede social da Companhia, na Rua Prof.
José Vieira de Mendonça 3011, em Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais,
no dia 3 de abril de 2009, às 10 horas.
Convocação: Os Conselheiros foram regularmente convocados.
Presença de Conselheiros ­ Wilson Nélio Brumer, Presidente; demais membros:
Albano Chagas Vieira, Bertoldo Machado Veiga, Francisco Caprino Neto, Hidemi Kawai,
Humberto Eudes Vieira Diniz, Rinaldo Campos Soares, José Carlos Martins, Tooru
Obata e Toshimi Sugiyama.
Secretário Geral - Frederico Vasconcelos Pinheiro.
Deliberações da Ordem do Dia:
I ­ Nomeação do Diretor Vice Presidente de Finanças, Relações com
Investidores e Tecnologia da Informação -
O Presidente deu conhecimento aos
presentes do desligamento do Sr. Paulo Penido Pinto Marques ao cargo de Diretor Vice
Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Tecnologia da Informação da
Companhia, a partir desta data, bem como da proposta do Diretor Presidente da
Companhia para nomeação do Sr. Ronald Seckelmann, brasileiro, casado,
administrador de empresas, carteira de identidade nº RG 7.526.694 SSP/SP, CPF nº
894.486.428-49, com endereço comercial na Rua Professor José Vieira de Mendonça,
3011, Bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP 31.310-260, para ocupar
referido cargo.
O Conselho, em vista do acima exposto, aprovou a nomeação do Sr. Ronald
Seckelmann, para ocupar o cargo de Diretor Vice Presidente de Finanças, Relações
com Investidores e Tecnologia da Informação da Companhia, a partir desta data, com
mandato até 30 de abril de 2010.
O Presidente, em nome dos demais Conselheiros, agradeceu ao Sr. Paulo Penido Pinto
Marques pelos serviços prestados à Usiminas e deu as boas vindas ao novo Diretor
Vice Presidente desejando-lhe sucesso no desempenho de suas funções;
II - Ratificação da Eleição de Membro da Diretoria Executiva - Em função da
obtenção do visto permanente pelo Sr. Takashi Hirao no dia 9 de março de 2009, o
Conselho aprovou a ratificação da nomeação do Sr. Takashi Hirao para ocupar o cargo
de Diretor Vice-Presidente de Relações Especiais da Companhia, nos termos do art.
149, §1º da Lei das S/A, com mandato até o dia 30 de abril de 2010, conforme
deliberado na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Usiminas
realizada em 29 de abril de 2008;
III ­ Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião,
sendo a ata respectiva lavrada no Livro CA-02, com a assinatura dos Conselheiros
presentes e do Secretário Geral. Belo Horizonte, 3 de abril de 2009.
Wilson Nélio Brumer
Presidente


Albano Chagas Vieira
Bertoldo Machado Veiga

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Francisco Caprino Neto Hidemi Kawai




Humberto Eudes Vieira Diniz Rinaldo Campos Soares




Tooru Obata José Carlos Martins


Toshimi Sugiyama



Frederico Vasconcelos Pinheiro
Secretário