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USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta


Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de
Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada na sede social da Companhia, na Rua Prof.
José Vieira de Mendonça 3011, em Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas
Gerais, no dia 22 de julho de 2009, às 10 horas.
Presença de Conselheiros ­ Wilson Nélio Brumer, Presidente; demais membros:
Albano Chagas Vieira, Bertoldo Machado Veiga, Francisco Caprino Neto, Fumihiko
Wada, Rinaldo Campos Soares, Tooru Obata e Toshimi Sugiyama.
Secretário Geral - Frederico Vasconcelos Pinheiro.
Deliberações da Ordem do Dia:
I - Usina de Santana do Paraíso -
O Conselho decidiu suspender o projeto
devendo este ser retomado tão logo os fundamentos do mercado confirmem a
recuperação do crescimento sustentável da demanda;
II - Investimentos na Modernização da Aciaria 2 da Usina de Ipatinga -
O
Conselho aprovou o investimento na modernização da aciaria 2 da usina de
Ipatinga aí considerados os investimentos no RH e Forno Panela, com valor total de
investimento previsto de R$ 214,9 milhões e prazo de implantação de até 24
meses;
III ­ Novo Coordenador do Comitê de Recursos Humanos ­
O Conselho
aprovou a indicação do Sr. Francisco Caprino Neto como coordenador do Comitê de
Recursos Humanos da Usiminas. Foi também aprovada à substituição do Sr. Rinaldo
Campos Soares pelo Sr. Bertoldo Machado Veiga como membro do Comitê de
Recursos Humanos da Usiminas;
IV - Alteração do Veículo Oficial de Comunicação para as Publicações da
Companhia -
O Conselho aprovou a substituição do jornal Gazeta Mercantil pelo
jornal Valor Econômico como o veículo oficial de comunicação para as publicações
da Companhia;
V ­ Distribuição de Resultados -
O Conselho aprovou a proposta de distribuir
antecipadamente aos acionistas, nos termos do artigo 13, alínea "s" do Estatuto
Social da Companhia e legislação societária vigente, a importância de R$ 89,9
milhões, que representa 35% do resultado consolidado apurado no primeiro
semestre de 2009, sob a forma de juros sobre capital próprio (JSCP)
intermediários, à razão de R$ 0,17358 por ação ordinária e R$ 0,19094 por ação
preferencial, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, valores que
serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório. O pagamento será
iniciado a partir de 18 de agosto próximo, aos detentores dessas ações no dia 3 de
agosto;
VI - Reporte dos Comitês - Os Coordenadores do Comitê de Auditoria e Recursos
Humanos informaram sobre as principais atividades desempenhadas no ano de
2009;
VII - Fatos relevantes a serem destacados pelo Presidente da Companhia -
O Diretor-Presidente apresentou os principais fatos ocorridos na Companhia;
VIII - Apresentação dos Resultados do 2° trimestre e Revisita ao
Orçamento de 2009 -
O Diretor Vice-Presidente de Finanças apresentou os
resultados da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2009. Foi também
apresentado o trabalho de revisita ao orçamento elaborado em atendimento a
recomendação feita pelo Conselho de Administração bem como outros assuntos
referentes à estratégia financeira da Companhia;
IX - Medidas de Melhoria dos Resultados
­ A área executiva apresentou os
programas que vem sendo implementados buscando a melhoria do capital de giro,
redução de custos e melhoria das margens operacionais. O Conselho determinou à
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Diretoria atuar com foco nestes programas visando o retorno da rentabilidade da
Companhia a níveis considerados adequados;
X - Evolução dos Investimentos - O Vice Presidente Industrial apresentou a
evolução dos investimentos da Companhia destacando o portfólio de projetos
relevantes. Foi também apresentada a nova metodologia de gestão dos projetos de
investimento;
XI - Novas Alternativas de Captação em Estudo -
O Diretor Vice-Presidente de
Finanças apresentou algumas sugestões a serem aprofundadas visando novas
captações de recurso;
XII - Avaliação da Reunião do Conselho -
A exemplo da reunião anterior, o
Presidente pediu aos Conselheiros sua apreciação pessoal sobre o desenvolvimento
dos trabalhos. Em suma, os Conselheiros fizeram apreciações favoráveis à reunião;
XIII - Encerramento -
Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunião
sendo a ata respectiva lavrada no Livro CA-02, com a assinatura dos Conselheiros
presentes e do Secretário Geral. Belo Horizonte, 22 de julho de 2009.